Sono due le società coinvolte con sede a Verona e San Giovanni Lupatoto. Le indagini hanno consentito alle Fiamme Gialle scaligere, di individuare un sistema di frode da parte di una presunta organizzazione criminale, che ha creato i presupposti per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate di crediti d'imposta inesistenti, per importi che superano i 15 mln